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2023年初级银行从业《法律法规》冲刺锁分练习题
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1、【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。
A. 5年
B. 1年
C. 3年
D. 7年
2、【多选题】我国银行监管在初步确立阶段的特点有( )。
A. 监管职责配置的部门化，采取了功能化的监管组织架构
B. 监管运行机制的概念尚未提出，更缺少制度上的安排
C. 初步形成了机构监管的组织架构
D. 监管部门之间“各自为战”的现象较为突出
E. 监管治理得到完善，银行监管工作进入一个新的发展阶段
3、【多选题】金融机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的( )机制。
A. 事前协调
B. 事前交流
C. 事中管控
D. 事后检查
E. 事后监督
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