一、危害货币管理罪
1、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
客体 | 国家的货币管理制度 |
客观方面 | ①购买假币； |
主体 | 特殊主体（年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或其他金融机构的工作人员）。 |
主观方面 | 故意 |
2、持有、使用假币罪
客体 | 国家的货币管理制度 |
客观方面 | 持有、使用伪造的货币，数额较大的行为。 |
主体 | 一般主体（年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人） |
主观方面 | 故意 |
二、破坏银行和其他金融机构管理类犯罪
1、非法吸收公众存款罪
客体 | 国家的银行管理制度 |
客观方面 | 非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 |
主体 | 一般主体，包括自然人和单位。 |
主观方面 | 故意 |
2、高利转贷罪
客体 | 国家对贷款的管理制度 |
客观方面 | 套取金融机构信贷资金，并将该资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 |
主体 | 一般主体，包括自然人和单位。 |
主观方面 | 故意 |
3、违法发放贷款罪
客体 | 国家对贷款的管理制度 |
客观方面 | 违反国家规定发放贷款的行为 |
主体 | 特殊主体 |
主观方面 | 故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人 |
4、吸收客户资金不入账罪
客体 | 国家对存款的管理制度 |
客观方面 | 吸收客户资金不入账的方式，数额巨大或者造成重大损失的行为 |
主体 | 特殊主体（银行或者其他金融机构及其工作人员） |
主观方面 | 故意 |
5、伪造、变造金融票证罪
客体 | 国家对金融票证的管理制度 |
客观方面 | 伪造、变造金融票证的行为，包括： |
主体 | 一般主体（自然人和单位） |
主观方面 | 故意 |
6、违规出具金融票证罪
客体 | 国家对金融票证的管理制度 |
客观方面 | 违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。 |
主体 | 特殊主体（银行或者其他金融机构及其工作人员） |
主观方面 | 故意 |
