（1）中国人民银行的反洗钱职责

①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；

②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；

③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

④在职责范围内调查可疑交易活动；

⑤接收单位和个人对洗钱活动的举报；

⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；

⑧根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；

⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

【银行超全资料包合集】【题库会员免费领】【银行考试消息预约提醒】

（2）国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责

①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；

②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；

③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；

④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；

⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

考点太难不会做，做了也记不住？建议银行从业高频考点速记：

银行从业资格60s考点速记神器，提炼核心知识点，图表结合，利用时间的紧迫和记忆特点让考生短时间内快速记忆!再也不怕在“茫茫书海“找不到重要考点了!如果觉得对考点掌握不充分，还可以领取PDF下载版!

新手备考>>【新手指南】【新人礼包】【2022年银行考试预约提醒】

考点集训>>【高频知识点打卡】【答题闯关赢奖品】【60s高频考点速记】

疯狂刷题>>【下载app随时随地刷题】【必刷题库：历年机考真题】